Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos


Sumario

 

I. INTRODUCCIÓN – A. El lavado de activos – B. La ofac y la Lista Clinton – C. La ley patriota – D. Alcance extraterritorial y efectos de la ofac y la Lista Clinton en Colombia – E. El papel de los bancos colombianos en la lucha contra el lavado de activos – F. Algunos elementos fundamentales del Capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica – G. El delito de omisión de control – II. LA TOMA DE DECISIONES DE ADMINISTRADORES DE UN BANCO VISTA DESDE EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL ANÁLISIS DE DIFERENTES HIPÓTESIS FRENTE AL CONTRATO MUTUO COMERCIAL DE DINERO – A. Características del contrato de mutuo comercial de dinero – B. El contrato de mutuo y su reconocimiento como mecanismo comúnmente utilizado para el lavado de dinero – 1. Primera hipótesis – III. LA TOMA DE DECISIONES DE ADMINISTRADORES DE ANCO VISTA DESDE EL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL ANÁLISIS DE HIPÓTESIS FRENTE AL CONTRATO DE LEASING FINANCIERO – A. El contrato de leasing financiero 1. Segunda hipótesis – IV. LA TOMA DE DECISIONES DE ADMINISTRADORES DE UN BANCO VISTA DESDE EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL ANÁLISIS DE HIPÓTESIS FRENTE AL CONTRATO DE CUENTA DE AHORROS – A. El contrato de cuenta de ahorros – 1. Tercera hipótesis – V. LA TOMA DE DECISIONES DE ADMINISTRADORES DE UN BANCO VISTA DESDE EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL ANÁLISIS DE HIPÓTESIS FRENTE AL CONTRATO DE DEPÓSITO A TÉRMINO – A. Depósitos a término y sus hipótesis en materia de lavado de activos – 1. Cuarta hipótesis – VI. CONCLUSIONES – Bibliografía.